Empresas do setor de combustíveis foram alvos da operação Cassiopeia realizada, na manhã desta terça-feira (21), pela Receita Federal. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Barueri e quatro endereços de São Paulo. As ordens de busca foram expedidas pela 2ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos.
A ação tem a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.
A investigação
A investigação apura uma “organização criminosa suspeita de interposição fraudulenta na importação de nafta e aromáticos, utilização de pessoas na composição do quadro societário de empresas, sonegação fiscal e crime de lavagem de capitais”, diz a nota divulgada pela Receita.
Os agentes apontam que um grupo empresarial do setor de combustível, com sede em São Paulo, era considerado, em 2020, de “atuação modesta no mercado nacional”. Em pouco tempo, teria passado a figurar entre os maiores fornecedores de gasolina do país, “com uma prática de preços não condizente com a realidade do mercado regular”.
“O incremento expressivo na comercialização de gasolina coincidiu com a alteração no quadro societário das empresas do grupo e com a criação de um estabelecimento filial, localizado em Tocantins, que passou a importador nafta e aromáticos exclusivamente para as empresas investigadas”, explica a Receita.
A investigação mostra que os dirigentes das empresas envolvidas não teriam capacidade financeira compatível com os valores transacionados, “demonstrando serem, provavelmente, interpostas pessoas utilizadas para ocultar o real beneficiário do esquema, que possui antecedentes criminais por diversos ilícios, inclusive relacionados ao comércio de combustíveis, sendo, portanto, o principal investigado da operação”.
