ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 111.000,00 (CENTO E ONZE MIL REAIS).
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/07/2022. ARQUIVAMENTO DE AGE, DATADA DE 08/07/2022. DATADA DE 08.07.2002.
AS 18H00MIN, DO DIA 08 DE JULHO DE 2022 NA SEDE SOCIAL DA CIEL IT S.A. (A COMPANHIA), NA PRACA DAS BETULAS, N 6,
CENTRO COMERCIAL DE ALPHAVILLE, BARUERI, SAO PAULO, CEP 06453-000. CONVOCACAO E PRESENCA DOS ACIONISTAS
REPRESENTANDO A TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL, ONDE ESTA DISPENSADAS AS FORMALIDADE DE CONVOCACAO,
ESTANDO REGULARMENTE INSTALADA A ASSEMBLEIA. NA COMPOSICAO DA MESA FORAM INDICADOS PARA CONDUZIR A
REUNIAO O SR. RAFAEL DE SOUZA PETRELLA, COMO PRESIDENTE DA MESA E SR. DECIO OKUYAMA, COMO SECRETARIO.
ORDEM DO DIA: ALTERACAO DO CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE EMISSAO DE NOVAS ACOES; ALTERACAO DO ESTATUTO
SOCIAL, ALTERACAO E CRIACAO DE NOVAS DIRETORIAS, ASSIM COMO ALTERACAO NO QUE SE REFERE A REMUNERACAO
DA DIRETORIA.
ELEITO FABIANO DE SOUZA PETRELLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 288.575.658-66, RG/RNE:
32320667-0 – SP, RESIDENTE À ALAMEDA GRAJAU, 128, BL A AP 1912, ALPHAVILLE CENTRO I, BARUERI – SP, CEP 06454-050,
COMO DIRETOR.
ELEITO JEFERSON SANTANA TRINDADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PRETA, CPF: 356.481.348-94, RG/RNE:
49050980-0 – SP, RESIDENTE À RUA PRIMAVERA, 188, JARDIM DOS ALTOS, BARUERI – SP, CEP 06423-060, COMO DIRETOR.
ELEITO JOVANIO SANTANA TRINDADE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PRETA, CPF: 413.335.428-10, RG/RNE:
48453751-9 – SP, RESIDENTE À RUA PRIMAVERA, 188, JARDIM DOS ALTOS, BARUERI – SP, CEP 06423-060, COMO DIRETOR.
ELEITO LUIZ FERNANDO PAIVA SOARES GONDIN SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF:
320.832.398-06, RG/RNE: 28557731-1 – SP, RESIDENTE À RUA PORFIRIO JOSE DE MIRANDA RAMOS, 163, APTO 404, PARQUE
PINHEIROS, TABOAO DA SERRA – SP, CEP 06767-250, COMO DIRETOR.
ELEITO MARCO ANTONIO NUNES DE BRITO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 096.286.107-32, RG/RNE:
58389089-1 – SP, RESIDENTE À RUA SOLDADO PAULO SERGIO ROMAO, 246, PARQUE SANTANA, SANTANA DE PARNAIBA – SP,
CEP 06515-006, COMO DIRETOR.
ELEITO MARCOS PAULO MARQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: PRETA, CPF: 330.163.658-63, RG/RNE:
32597413-5 – SP, RESIDENTE À RUA ANTONIETA, 354, APTO 121 B, PICANCO, GUARULHOS – SP, CEP 07080-120, COMO
DIRETOR COMERCIAL.
ELEITO RAQUEL SUZANA SANTANA DE SOUZA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 310.932.638-81,
RG/RNE: 35048191-X – SP, RESIDENTE À RUA RIO TOCANTINS, 62, APTO 31, I.A.P.I., OSASCO – SP, CEP 06236-060, COMO
DIRETOR COMERCIAL.
ELEITO CAROLINE FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 424.586.468-08, RG/RNE:
41318093-1 – SP, RESIDENTE À AVENIDA TRINDADE, 216, APTO 618, BETHAVILLE I, BARUERI – SP, CEP 06404-326, COMO
DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ELISANGELA GOMES PETRELLA, NACIONALIDADE
BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 312.725.918-24, RG/RNE: 40227298-2 – SP, RESIDENTE À ALAMEDA ITAPECURU, 214,
AP78 TORRE 2, ALPHAVILLE CENTRO I, BARUERI – SP, CEP 06454-080, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDSON LUIZ DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 040.285.608-29, RG/RNE: 12165624-X – SP, RESIDENTE À RUA BOAVENTURA VALERIO DE MIRANDA,
605, CASA 3, BUSSOCABA, OSASCO – SP, CEP 06056-430, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RODRIGO DA SILVA MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 325.283.738-21, RG/RNE: 42572962-X – SP, RESIDENTE À RUA LUIZ CARMINE ARCIERE, 114, JARDIM
SANTA CRUZ, TABOAO DA SERRA – SP, CEP 06774-280, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DECIO OKUYAMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR:
BRANCA, CPF: 293.670.988-12, RG/RNE: 32869546-4 – SP, RESIDENTE À RUA FERNAO DIAS, 509, APTO 83, PINHEIROS, SAO
PAULO – SP, CEP 05427-011, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAFAEL DE SOUZA PETRELLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 305.898.548-79, RG/RNE: 42749513-1 – SP, RESIDENTE À ALAMEDA ITAPECURU, 214, AP 78 TORRE 2,
ALPHAVILLE CENTRO I, BARUERI – SP, CEP 06454-080, COMO DIRETOR PRESIDENTE.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 08/07/2022. AS
18H00MIN, DO DIA 08 DE JULHO DE 2022 NA SEDE SOCIAL DA CIEL IT S.A. (A -COMPANHIA-), NA PRACA DAS BETULAS, N.O 6,
CENTRO COMERCIAL DE ALPHAVILLE, NO MUNICIPIO DE BARUERI, ESTADO DE SAO PAULO, CEP 06453-000.CONVOCACAO E
PRESENCA:ACIONISTAS REPRESENTANDO A TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA, FICANDO, PORTANTO,
DISPENSADAS AS FORMALIDADES DE CONVOCACAO, ESTANDO REGULARMENTE INSTALADA A ASSEMBLEIA, NOS TERMOS
DO ARTIGO 124, 4O DA LEI N.O 6.404/76.COMPOSICAO DA MESA:FORAM INDICADOS PARA CONDUZIR A ASSEMBLEIA O SR.
RAFAEL DE SOUZA PETRELLA, COMO PRESIDENTE DA MESA, E O SR. DECIO OKUYAMA, COMO SECRETARIO.ORDEM DO
DIA:DELIBERAR SOBRE: 1. O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE EMISSAO DE NOVAS ACOES ORDINARIAS,
NOMINATIVAS E SEM VALOR NOMINAL; 2. A ALTERACAO DO CAPUT DO ARTIGO 5O DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
PARA REFLETIR O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MENCIONADO NO ITEM (1); 3. A CRIACAO DE NOVAS DIRETORIAS; 4. A
ALTERACAO DA REPRESENTACAO ATIVA E PASSIVA DA COMPANHIA; 5. A ALTERACAO DO CAPUT DO ARTIGO 12O DO
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA PARA REFLETIR A REPRESENTACAO ATIVA E PASSIVA DA COMPANHIA MENCIONADO NO
ITEM (4); 6. A ELEICAO DAS NOVAS DIRETORIAS DA COMPANHIA; 7. A ALTERACAO DA REMUNERACAO DOS DIRETORES DA
COMPANHIA; 8. A ALTERACAO DO CAPUT DO ARTIGO 8O DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA PARA REFLETIR AS NOVAS
DIRETORIAS MENCIONADO NO ITEM (3) E CRIACAO DO PARAGRAFO 6O PARA REFLETIR A REMUNERACAO DOS DIRETORES
DA COMPANHIA MENCIONADO NO I TEM (7); 9. A NOVA REDACAO DO ESTATUTO SOCIAL; E10. A AUTORIZACAO DA
LAVRATURA DA ATA NA FORMA DE SUMARIO NOS TERMOS DO ARTIGO 130, 1O, DA LEI DAS SOCIEDADES POR ACOES