ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 112.000,00 (CENTO E DOZE MIL REAIS). CONFORME A.G.O., DATADA DE: 12/07/2023.
ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 12/07/2023. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIANO DE SOUZA PETRELLA, NACIONALIDADE
BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 288.575.658-66, RG/RNE: 323206670, RESIDENTE À ALAMEDA GRAJAU, 128, BL A AP
1912, ALPHAVILLE CENTRO I, BARUERI – SP, CEP 06454-050, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JEFERSON SANTANA TRINDADE, NACIONALIDADE
BRASILEIRA, RAÇA/COR: PRETA, CPF: 356.481.348-94, RG/RNE: 490509800, RESIDENTE À RUA PRIMAVERA, 188, JARDIM DOS
ALTOS, BARUERI – SP, CEP 06423-060, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOVANIO SANTANA TRINDADE, NACIONALIDADE
BRASILEIRA, RAÇA/COR: PRETA, CPF: 413.335.428-10, RG/RNE: 484537519, RESIDENTE À RUA PRIMAVERA, 188, JARDIM DOS
ALTOS, BARUERI – SP, CEP 06423-060, COMO DIRETOR.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCOS PAULO MARQUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: PRETA, CPF: 330.163.658-63, RG/RNE: 325974135, RESIDENTE À RUA ANTONIETA, 354, APTO 121 B, PICANCO,
GUARULHOS – SP, CEP 07080-120, COMO DIRETOR COMERCIAL.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ELISANGELA GOMES PETRELLA, NACIONALIDADE
BRASILEIRA, RAÇA/COR: PARDA, CPF: 312.725.918-24, RG/RNE: 402272982, RESIDENTE À ALAMEDA ITAPECURU, 214, AP78
TORRE 2, ALPHAVILLE CENTRO I, BARUERI – SP, CEP 06454-080, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDSON LUIZ DOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 040.285.608-29, RG/RNE: 12165624X, RESIDENTE À RUA BOAVENTURA VALERIO DE MIRANDA, 605,
CASA 3, BUSSOCABA, OSASCO – SP, CEP 06056-430, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RODRIGO DA SILVA MARTINS, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 325.283.738-21, RG/RNE: 42572962X, RESIDENTE À RUA LUIZ CARMINE ARCIERE, 114, JARDIM
SANTA CRUZ, TABOAO DA SERRA – SP, CEP 06774-280, COMO CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE DECIO OKUYAMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR:
BRANCA, CPF: 293.670.988-12, RG/RNE: 328695464, RESIDENTE À RUA FERNAO DIAS, 509, APTO 83, PINHEIROS, SAO PAULO –
SP, CEP 05427-011, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.
ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RAFAEL DE SOUZA PETRELLA, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: BRANCA, CPF: 305.898.548-79, RG/RNE: 427495131, RESIDENTE À ALAMEDA ITAPECURU, 214, AP 78 TORRE 2,
ALPHAVILLE CENTRO I, BARUERI – SP, CEP 06454-080, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA
ELEITO CARLOS SILVA DE PAULA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 312.961.058-81, RG/RNE:
41093917, RESIDENTE À RUA ELIAS, 85, JARDIM JULIO, BARUERI – SP, CEP 06447-380, COMO DIRETOR.
ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 12/07/2023. AS
19H00MIN, DO DIA 12 DE JULHO DE 2023, NA SEDE SOCIAL DA CIEL IT S.A. (A “COMPANHIA”), NA PRACA DA BETULAS N. 6,
CENTRO COMERCIAL DA ALPHAVILLE, NO MUNICIPIO DE BARUERI, ESTADO DE SAO PAULO, CEP: 06453-000. CONVOCACAO
DA PRESENCA: ACIONISTAS REPRESENTANDO A TOTALIDADE DO CAPITALSOCIAL DA COMPANHIA, FICANDO, PORTANTO,
DISPENSADAS AS FORMALIDADES DE CONVOCACAO, ESTANDO REGULARMENTE INSTALADA A ASSEMBLEIA, NOS TERMOS
DO ARTIGO 124, PARAGRAFO 4O DA LEI N. 6.404/76. COMPOSICAO DA MESA: FORAM INDICADOS PARA CONDUZIR A
ASSEMBLEIAO SR. RAFAEL DE SOUZA PETRELLA, COMO PRESIDENTE DA MESA, E O SR DECIO OKUYAMA, COMO
SECRETARIO. ORDEM DO DIA: DELIBERAR SOBRE: 1. O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE EMISSAO DE NOVAS
ACOES ORDINARIAS, NOMINATIVAS E SEM VALOR NOMINAL; 2. A ALTERACAO DO CAPUT DO ARTIGO 5O DO ESTATUTO
SOCIAL DA COMPANHIA PARA REFLETIR O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL MENCIONADO NO ITEM (1); 3. A ALTERACAO DAS
DIRETORIAS; 4. A ELEICAO GERAL DA MESA DIRETORA DA COMPANHIA; 5. A ALTERACAO DO CAPUT DO ARTIGO 8O DO
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA PARA REFLETIR AS ALTERACOES DAS DIRETORIAS MENCIONADO NO ITEM (3); 6. A NOVA
REDACAO DO ESTATUTO SOCIAL; E 7. A AUTORIZACAO DA LAVRATURA DA ATA NA FORMA DE SUMARIO NOS TERMOS DO
ARTIGO 130, 1O, DA LEI DAS SOCIEDADES POR ACOES